骗子冒充公司“老总”，指令财务人员转出了377万元。 9月23日，记者从合肥警方获悉，22日，合肥警方与四川警方联动，与时间赛跑，经过3个多小时的紧张工作，在多家银行大力支持下，冻结受害人已经转到骗子账户中的巨额资金，及时为受害人挽回了损失。警方提醒，尽管是诈骗的老套路，但从今年元月1日至9月22日，合肥市共发生此类案件55起，合计被骗金额上千万元，相关企业需提高警惕。
紧急！370余万元被骗
9月22日13时50分，合肥市公安局反电诈中心接到市局110推送警情：合肥市庐阳区某装备制造公司被诈骗377万元。据报案人李某（该装备制造公司会计）称，当天上午，她接到一个自称是公司客户的电话，以向公司转账为由，要求李某添加QQ，进行相关对接。李某信以为真，添加对方QQ后被拉入一个新建的QQ群，李某看到“自己公司的老总”也在群里。
10时17分，李某在该QQ群收到“自己公司老总”（实际上是骗子冒充）发的信息，指令其向一个账户转账377万元。转账后，李某与公司老总联系，发现被骗，慌忙报警。
挽损！4个小时冻结
接警后，合肥市公安局反电诈中心立即成立以值班民警朱云龙，辅警朱先武、程亮和派驻反电诈中心的中国银行工作人员詹晓春，工商银行许诚、赵徽组成的资金查控组，启动紧急止付机制，通过公安部电信诈骗案件侦办平台，在中国银行大力支持下，在嫌疑人一级账户冻结资金271.49万元。
通过继续追查，资金查控组发现，另有100万元已经转到了四川省德阳市某对公账户。朱云龙立刻联系安徽省反电诈中心，协调四川省反电诈中心及德阳市反通讯网络诈骗中心协助处置。
16时52分，德阳市反通讯网络诈骗中心反馈，涉案的二级账户已被冻结，涉案的100万元资金“完好无损”。至此，经过3个多小时的紧张工作，四地反电诈中心和派驻银行联动，为受害人挽回巨额损失，目前，案件正在进一步侦办中。
预警：55起案件已被骗上千万
其实，骗子冒充公司“老总”诈骗财务人员的手段已是老套路。记者从合肥市公安局反电诈中心了解到，从今年元月1日至9月22日，合肥市共发生此类案件55起，合计被骗金额上千万元。
“建立健全公司财务制度、财务人员养成汇款前通过电话向公司老总确认或见面核实的习惯，都能有效避免上当受骗。”朱云龙告诉记者，在回访受害人时，警方发现，被骗的公司大都是中小微企业，企业财务制度不健全，企业转账时常采取公司老总在QQ和微信中发布指令的方式，也没有相应的财务审核审批程序，从而让不法分子有机可乘。
套路：谎称客户冒充领导步步设局
通过非法渠道，诈骗分子获取受害人个人信息和关联的公司领导信息，谎称是公司的“客户”，要给受害人公司支付保证金或者货款，要求受害人添加QQ并发送公司信息，接着在QQ上冒充受害人的公司领导，谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户。
然后，以合同有误为由，让受害人先用公司账户资金给“客户”退款，以在开会，手续后补等借口，麻痹受害人，并且故意造成事情紧急的气氛，要求受害人汇款实施诈骗。
诈骗过程中，诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理，领导交代的事情不敢多问，让受害人来不及核实事情的真假，导致受害人一步步进入设计好的圈套。
提醒：杜绝网上指令汇款并多核实
广大企业需要进一步建立、健全公司的财务制度，杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。
财务人员增强防范意识，严格执行公司财务制度，遵循汇款审核、审批程序，注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的，最好通过见面给公司领导打电话进行核实，以免上当受骗。
目前部分银行已经有对公账户大额转账双向验证功能，可以有效保障公司财产安全。
如遭遇此类诈骗，请注意收集嫌疑人账户等证据，第一时间拨打110报警。
